Data: Quinta-feira, Abril 11, 2024

arquivo: 23-45435

Victoria, BC – Em dezembro de 2023, agentes da unidade de Crimes Graves da VicPD prenderam Galyna Kulykova depois de ela alegadamente ter fraudado uma organização sem fins lucrativos onde trabalhava como contabilista. Na semana passada, foram prestadas acusações, incluindo três acusações de lavagem de produtos do crime, duas acusações de roubo superior a US$ 5,000 e uma acusação de fraude superior a US$ 5,000.

Em 6 de dezembro de 2023, os oficiais da Patrulha VicPD receberam um relatório de uma organização sem fins lucrativos que, por meio de uma auditoria programada, foi revelado que Kulykova estava transferindo dinheiro da organização para suas contas pessoais desde o início do ano.

Com a ajuda do Oficial de Ligação da Polícia da RCMP baseado na Embaixada do Canadá na Turquia, Nanaimo RCMP, da Agência Canadense de Serviços de Fronteiras e da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, os oficiais do VicPD conseguiram localizar e prender Kulykova no Aeroporto Internacional de Vancouver enquanto ela estava retornando ao Canadá. Posteriormente, ela foi libertada com condições, aguardando uma futura data de julgamento.

“Estou orgulhoso dos policiais envolvidos por seu rápido trabalho investigativo e coordenação com outras agências para fazer esta prisão e recuperar fundos”, disse o chefe do VicPD, Del Manak. “Este é um exemplo claro de como os nossos esforços devolvem o dinheiro às mãos dos cidadãos e das empresas em Victoria e Esquimalt.”

Até agora, os investigadores identificaram mais de 1.7 milhões de dólares em fundos roubados e recuperaram aproximadamente 900,000 dólares, estando em curso trabalhos adicionais para recuperar o montante total; grande parte do qual foi usado para comprar vários ativos, incluindo ouro, criptomoeda e um veículo novo.

Os investigadores acreditam que pode haver organizações adicionais que também foram fraudadas por Kulykova e estão pedindo a quaisquer vítimas em potencial, ou àqueles com informações adicionais, que liguem para o E-Comm Report Desk em (250) 995-7654 extensão 1 e número de arquivo de referência 23 -45435. Para denunciar o que você sabe anonimamente, ligue para Greater Victoria Crimestoppers em 1-800-222-TIPS ou envie uma denúncia online em Rolhas do crime na Grande Victoria.

Como o assunto está agora nos tribunais, detalhes adicionais não podem ser compartilhados neste momento.

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NOTA: Uma versão anterior desta atualização da comunidade listava as acusações juramentadas como fraude acima de US$ 5,000, roubo acima de US$ 5,000 e falsificação de documentos. Lamentamos o erro.